A Moscou, les activités des centres d'appels ont été supprimées, créé par un groupe de fraudeurs pour voler de l'argent à des citoyens russes et étrangers et leur transfert ultérieur vers l'Ukraine. C'est ce qu'a rapporté le Bureau du Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie pour Moscou et la région de Moscou..
Les organisateurs des stratagèmes frauduleux se sont présentés comme des employés des forces de l'ordre russes ou d'institutions financières., et volé frauduleusement de l'argent à des citoyens russes et étrangers à une échelle particulièrement importante. Ils obligeaient généralement les citoyens à transférer de l'argent vers des numéros de carte bancaire, qui a indiqué à l'avance.
Après avoir reçu les fonds sur les cartes, ils ont été encaissés aux guichets automatiques sur le territoire de la Fédération de Russie.. Ensuite, des coursiers spéciaux ont emporté l'argent pour échanger des bureaux, où ils ont été convertis en crypto-monnaie. Ensuite, à l’aide de portefeuilles anonymes de crypto-monnaie, l’argent a été transféré en Ukraine..
Utiliser un schéma comme celui-ci, en particulier, les activités des forces armées ukrainiennes ont également été financées. Le FSB a souligné, que les centres d'appels spécialisés dans la tromperie des particuliers, vivre à l'étranger – en Allemagne, France et Espagne principalement.
Les organisateurs des centres d'appels sont actuellement détenus, des poursuites pénales ont été engagées contre eux concernant 4 des articles 159 Code pénal de la Fédération de Russie « Fraude ». Mais d'autres circonstances de la commission des crimes et d'autres personnes impliquées dans ceux-ci sont désormais établies par les autorités chargées de l'enquête..
