Instagram @ soldat.pro
military experts
EnglishРусский
 Edit Translation

The new law of the Russian Federation changes the rules for cash payment for Russians from 10 January 2021 of the year

New law, направленный на противодействие легализации преступных доходов, вступающий в силу в РФ с 10 January 2021 of the year, изменит правила оборота наличных денег как для физических, так и юридических лиц.

The new law of the Russian Federation changes the rules for cash payment for Russians from 10 January 2021 of the year

Изменения в оплате наличными для физлиц

Beginning with 10 January 2021 of the year, под контроль попадают сразу несколько видов операций с наличными деньгами. For example, почтовые переводы на сумму от 100 thousand. rubles (including those, что были проведены в иностранной валюте, если рублевый эквивалент выполненной операции превышает установленный законом порог), а также снятие наличных денег, зачисленных на баланс мобильного телефона, если снимаемая сумма превышает 100 thousand. rubles, будут контролироваться структурами Росфинмониторинга.

Besides, в перечень контролируемых операций включены ставки в лотерее и других азартных играх, если их сумма превышает 600 thousand. rubles, а также любые сделки с недвижимостью (купля-продажа, мена, рента, аренда, ипотека, коммерческий найм жилья и так далее). В случае с недвижимым имуществом владельцам нужно быть готовыми ответить на все вопросы Росфинмониторинга, если факт сделки будет признан подозрительным. For example, сотрудников ведомства может заинтересовать указанная в договоре цена, если она намного ниже реальной рыночной стоимости объекта.

The new law of the Russian Federation changes the rules for cash payment for Russians from 10 January 2021 of the year

Аналогичные подозрения может вызвать и передача крупной суммы денег, если она явно не соответствует статусу участников сделки (eg, безработный гражданин вдруг приобретает квартиру в элитном доме в престижном районе).

Юрлица попадут под контроль

Правила оборота наличных денег в 2021 году изменятся также и для юридических лиц. Последним следует помнить, что под контроль попадает любое зачисление или списание наличных на сумму, которая превышает 600 thousand. rubles (до вступления в силу новых правил операции с подобными суммами контролировались лишь в тех случаях, если они не были связаны с работой компании).

Проверка ждет зарубежные фирмы, которые были созданы без образования юрлица и осуществляют свою деятельность на рынке более трех месяцев (речь идет о различных фондах и партнерствах), тогда как ранее это правило распространялось исключительно на российские компании.

В рамках вступления в силу новых правил оплаты наличными средствами снижается лимит для контроля операций по счетам, связанным с исполнением гособоронзаказа, from 50 млн рублей до 10 million. rubles.

Doctor of Economic Sciences, docent, экс-зампред ЦБ Александр Хандруев ранее заявил изданию, что организация единой базы данных об остатках на счетах и уплате налогов поможет выявлять подозрительные операции.

Tatyana Lenskaya

A source