Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) и трастовая компания Deutsche Bank Americas (DBTCA), которая является дочерним предприятием Deutsche Bank, заключили мировое соглашение. В нем говорится о согласии финансовой структуры произвести два платежа на общую сумму 583,1 тысячи долларов.
Об этом сообщается на официальном сайте Минфина США.
Американская контролирующая организация уличила DBTCA в “явном нарушении санкций, связанных с Крымом”. Она оштрафовала подчиненную немецкому банку структуру на 157,5 тысячи долларов за обработку крупного платежа, связанного с серией закупок мазута через США, в котором присутствовал имущественный интерес компанией с Кипра, находящейся под санкциями США. В OFAC считают, что финансовая организация могла проверить участников сделки, но не воспользовалась этой возможностью. Остальная часть штрафа была начислена за другие нарушения.
Deutsche Bank Americas пострадал из-за кипрского нефтетрейдера IPP Oil Products (Cyprus) Limited, который попал в американский «черный список» в июле 2015 года. Спустя неделю трастовая компания проводит платеж на 29 миллионов долларов за серию поставок мазута, в котором присутствовал и коммерческий интерес подсанкционного предприятия. Платеж осуществлялся в интересах компании из Краснодарского края, которая, как заявлено, занимается торговыми сделками и в Крыму.
В США дают понять, что уличить “санкционную деятельность” было непросто, так как в цепочке действует сразу несколько компаний, имеющих торговые отношения, в том числе, в офшорных зонах. Но “долларовые транзакции всё же позволили это сделать”.
Использованы фотографии:https://twitter.com/DBCorporateBank
